നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അപ്പോളോ ജ്വല്ലറി, സമാന ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലായുള്ള 52.34 ലക്ഷം രൂപ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) മരവിപ്പിച്ചു.റെയ്ഡിൽ 27.49 ലക്ഷം രൂപ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം ഓഫിസുകളിലും ഡയറക്ടർമാരുടെ വീടുകളിലും അടക്കം 11 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ മാസം 17ന് ഇ.ഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
അപ്പോളോ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൂസ ഹാജി ചരപ്പറമ്പിൽ, ബഷീർ തുടങ്ങിയവരടക്കമുള്ള ഡയറക്ടർമാർ ചേർന്ന് നിക്ഷേപകരെ പലിശ അടക്കം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തു എന്ന പരാതിയിൽ കേരള പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് ഇ.ഡി നടപടി. നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയും ഈ തുക ഹോട്ടൽ ബിസിനസിലേക്ക് വക മാറ്റുകയുമാണ് ഉടമസ്ഥർ ചെയ്തത് എന്ന് ഇ.ഡി പറയുന്നു .‘അപ്പോളോ ഗോൾഡ്’ എന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതി വഴിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്.
ഓരോ 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും നിക്ഷേപകർക്ക് മാസം 1000 രൂപ വീതം പലിശ ലഭിക്കും.12 മാസം കഴിയുമ്പോള്‍ നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപ തുക പൂർണമായി പിൻവലിക്കാം. നിക്ഷേപം തുടരുന്നവർക്ക് അപ്പോളോ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭവിഹിതം നൽ‍കുമെന്നുമായിരുന്നു വാഗ്ദാനം.
2020 മുതൽ പലിശയോ നിക്ഷേപ തുകയോ തിരിച്ചു നൽകാതായി.മൂസ ഹാജി ചരപ്പറമ്പിൽ ഇതിനു പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയി.82.90 കോടി രൂപയോളമാണ് അപ്പോളോ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിനു കീഴിലുള്ള കമ്പനികൾ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്.ഈ കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. മൂസ ഹാജി ചരപ്പറമ്പിലും മറ്റുള്ളവർക്കും സമാന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന കമ്പനിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയത്.
അപ്പോളോ ഷോപ്പിങ് മാൾ എൽഎൽപി, ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പോളോ ബിൽഡേഴ്സ് പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ് എന്നീ കമ്പനികൾ രൂപീകരിച്ചു . കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരത്തും ഡിമോറ എന്ന പേരിൽ വമ്പൻ ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തെന്ന് ഇ.ഡി. പറയുന്നു.അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഇ.ഡി. വ്യക്തമാക്കി.
E D, Kochi Zonal office has conducted search operations on 17/10/2024 under provisions of PMLA, 2002 at 11 locations in Calicut, Malappuram and Thruvananthapuram at the residential/ office premises of key individuals of Apollo and Samana group of companies. During the search operations, various incriminating documents and cash of Rs. 27.49 Lakh were seized, and around Rs. 52.34 Lakh in various bank accounts were frozen.
Directorate of Enforcement (ED), Kochi Zonal office has conducted search operations on 17/10/2024 under
provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 at 11 locations in Calicut, Malappuram and
Thruvananthapuram at the residential/ office premises of key individuals of Apollo and Samana group of companies.
The searches led to freezing of Proceeds of Crime (POC) to the tune of around Rs. 52.34 Lakh in various bank
accounts, seizure of around Rs. 27.49 Lakh in cash and incriminating documents of properties acquired by the accused
out of POC.
ED initiated investigation on the basis of 6 FIRs registered by Kerala State Police under various sections of
the Indian Penal Code, 1860, wherein it was alleged that the promoters of Apollo Jewellery group including Moosa Haji
Charaparambil, Basheer and Other Directors of Apollo Group of companies convinced the depositors to invest in its
monthly income scheme under “Apollo Gold”. The scheme stipulates that for every Rs. 1 Lakh deposit, the depositor
will receive a monthly dividend of Rs. 1000/-, and upon maturity (after 12 months), they will receive a refund of their
invested amount. Investors who continue or renew their deposit beyond 12 months are eligible for profit sharing with
Apollo Jewellery. Initially, the group fulfilled their commitment; however, after 2020, they neither paid the dividend
amount nor returned the deposited amount to the depositors. Moosa Haji Charaparambil has absconded after
defaulting the payments to the depositors/investors. Subsequently, the Crime Branch registered additional 42 FIRs
against the aforementioned individuals.
ED investigation revealed that the companies/firms in the Apollo Jewellery Group have shown substantial
amount of unsecured loans from several investors in their audited balance sheets without payment of any interest to
them, raising doubts on the genuineness of the names figuring in the financials. As per the audited financials, the total
unsecured loans, paid up share capital and investments through debentures received from several investors by Apollo
Jewellery group of companies, which are defunct as on date, is around Rs. 82.90 Crore. Further, the accused i.e.,
Moosa Haji Charaparambil and other Directors of several companies/firms in Apollo group of companies appear to
have substantial interest/stake in Samana group of companies and diverted the funds collected in the Apollo Jewellery
group by way of constructing hotels in Calicut (Hotel Dimora, Kozhikode) and Thiruvananthapuram (Hotel Dimora,
Thiruvananthapuram) in the name of M/s Apollo Shopping Mall LLP and M/s Trivandrum Apollo Builders Pvt. Ltd
respectively.
During the search operations, several incriminating documents and electronic devices have been seized which
may further reveal several other details in respect of how the POC have been invested. The copies of the documents
of both the Dimora hotels have been seized during the search for further attachment as POC. Four freezing orders
were issued under PMLA, 2002, to the tune of Rs. 52.34 Lakh against the bank balance of bank accounts maintained
by Hotel Dimora Calicut.
